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第一章總則
第一條為有效行使公司監(jiān)事會的議事監(jiān)督職能，維護(hù)全體股東的規(guī)則合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和民公司法》(以下簡稱《公司法》)、監(jiān)事《_________股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及國家相關(guān)法律法規(guī)的事規(guī)事規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，則由制定本規(guī)則。
第二條監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。
第三條監(jiān)事由公司股東代表和職工代表擔(dān)任，公司職工代表不得少于監(jiān)事人數(shù)的三十分之一。
第四條《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入的人員，其禁入尚未解除的，不得擔(dān)任公司監(jiān)事；公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第五條監(jiān)事的任期為三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉或更換，監(jiān)事可以連選連任。
第二章監(jiān)事會職權(quán)
第六條監(jiān)事會依法行使下列職權(quán)：
1.檢查公司財(cái)務(wù)，審計(jì)公司中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告，對會計(jì)師事務(wù)所出具的帶有解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行說明。
2.對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。
3.當(dāng)公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，有權(quán)要求其改正，必要時向股東大會或者國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。
4.監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司董事會、董事、總經(jīng)理有違法行為或者重大失職行為時，有權(quán)向股東大會提出更換董事或者解聘總經(jīng)理的建議。
5.列席公司董事會會議，出席股東大會。
6.提議召開臨時股東大會。
7.公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他權(quán)力。
第七條監(jiān)事會承擔(dān)以下義務(wù)：
1.監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)制止董事會、董事、總經(jīng)理違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的行為；
2.監(jiān)事會成員負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露其在履行職責(zé)過程中知悉的公司商業(yè)秘密，直至該秘密屬于公開信息。
第八條監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)予以協(xié)助，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第九條監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：
1.召集和主持監(jiān)事會會議；
2.簽署監(jiān)事會決議和建議，檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況，并向監(jiān)事會報(bào)告決議執(zhí)行情況；
3.組織制定監(jiān)事會的工作計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)事會決定的事項(xiàng)
第十四條監(jiān)事會的表決程序?yàn)椋和镀被蚺e手表決；表決事項(xiàng)必須經(jīng)出席會議的三分之二以上監(jiān)事通過。
第十五條監(jiān)事會會議的主要議題一般包括但不限于以下內(nèi)容：
1.審閱公司中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及會計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；
2.募集資金的投資和使用、非募集資金的投資和資產(chǎn)的保值增值；
3.董事會和經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會決議和經(jīng)營性資產(chǎn)保值增值情況；
4.公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)和本章程；
5.公司資產(chǎn)的重組、認(rèn)購、合并、出售及關(guān)聯(lián)交易；
6.公司章程和股東大會要求由監(jiān)事會討論的其他問題。
第十六條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求將其在會議上的發(fā)言記錄在案。監(jiān)事會會議記錄由董事會秘書作為公司檔案保存，保存期限為5年。
第四章附則
第十七條本規(guī)則的內(nèi)容如與《公司法》、《公司章程》、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的任何規(guī)定和規(guī)定相抵觸的，以有關(guān)規(guī)定、章程和規(guī)定為準(zhǔn)，并根據(jù)情況對有關(guān)規(guī)定、章程和規(guī)定進(jìn)行修改和補(bǔ)充。
第十八條本規(guī)則經(jīng)公司股東大會審議通過后生效。
第十九條本規(guī)則由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。
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