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據(jù)悉，商業(yè)該案是承兌承兌浙江省公安廳公布的2010年十大經(jīng)濟犯罪案件之一。
36歲的匯票匯票許順是浙江瑞安人，31歲的案例妻子嚴立紅是浙江永康人。兩個人都是研究生。2007年前后，許順成立了溫州亞輝投資咨詢有限公司，該公司于2009年9月以其妻子嚴立紅的名義注冊成立。公司名義上的經(jīng)營范圍是投資信息咨詢、經(jīng)濟信息咨詢、企業(yè)管理咨詢，但實際上只有一項業(yè)務，就是倒賣銀行承兌匯票，即以自定利率買入企業(yè)持有的銀行承兌匯票并進行結(jié)算，再倒賣給最后一個中介，賺取差價。
許順倒賣銀行承兌匯票的具體操作流程并不復雜。當客戶需要對銀行承兌匯票進行貼現(xiàn)時，許順首先向房屋中介詢問當天的貼現(xiàn)率，然后在此貼現(xiàn)率的基礎上加1到3個點，然后向客戶報價。如果客戶同意，許順會將客戶的匯票寄給之前的中介貼現(xiàn)。之前的中介將折扣款匯至許順使用的賬戶后，會通過網(wǎng)銀按照當初協(xié)商好的利率將折扣款支付給客戶。許順賺取貼現(xiàn)資金和貼現(xiàn)資金之間的差額。
許的大羅山投資公司以無錫成澤匯貿(mào)易有限公司等單位名義開立銀行賬戶。作為上述業(yè)務的資金賬戶，自2009年3月以來，僅該賬戶資金交易金額就達40多億元，其中已核實倒賣銀行承兌匯票404筆，金額達10.84億元。許順還聘請李媛媛、林彬彬(均已判刑)為財務人員，負責登記、匯總、轉(zhuǎn)賬，其他人員為業(yè)務員，負責收票、驗票，嚴立紅協(xié)助管理公司和員工。將徐的聽話客戶收取的銀行承兌匯票轉(zhuǎn)賣給鄭發(fā)合和(均已判刑)。鄭發(fā)合、王少東等。會轉(zhuǎn)賣結(jié)算銀行承兌匯票賺取差價。
此外，2008年，浙江龍鳳高分子新材料有限公司法定代表人陸因公司需要經(jīng)營資金，準備取得銀行承兌匯票后再進行資金貼現(xiàn)。因為簽訂購銷合同需要開具銀行承兌匯票，但他的公司沒有那么多購銷合同，盧讓想辦法。許順說他可以提供，但他要求他打折。之后，2008年10月至2010年5月期間，陸先后與簽訂多份虛假購銷合同，后利用該虛假購銷合同等材料辦理銀行承兌匯票25張，票面金額共計人民幣1.072億元。之后，上述票據(jù)全部在許順兌現(xiàn)，募集的資金用于龍鳳公司的經(jīng)營。
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