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據悉，商業該案是承兌承兌浙江省公安廳公布的2010年十大經濟犯罪案件之一。
36歲的匯票匯票許順是浙江瑞安人，31歲的案例妻子嚴立紅是浙江永康人。兩個人都是研究生。2007年前后，許順成立了溫州亞輝投資咨詢有限公司，該公司于2009年9月以其妻子嚴立紅的名義注冊成立。公司名義上的經營范圍是投資信息咨詢、經濟信息咨詢、企業管理咨詢，但實際上只有一項業務，就是倒賣銀行承兌匯票，即以自定利率買入企業持有的銀行承兌匯票并進行結算，再倒賣給最后一個中介，賺取差價。
許順倒賣銀行承兌匯票的具體操作流程并不復雜。當客戶需要對銀行承兌匯票進行貼現時，許順首先向房屋中介詢問當天的貼現率，然后在此貼現率的基礎上加1到3個點，然后向客戶報價。如果客戶同意，許順會將客戶的匯票寄給之前的中介貼現。之前的中介將折扣款匯至許順使用的賬戶后，會通過網銀按照當初協商好的利率將折扣款支付給客戶。許順賺取貼現資金和貼現資金之間的差額。
許的大羅山投資公司以無錫成澤匯貿易有限公司等單位名義開立銀行賬戶。作為上述業務的資金賬戶，自2009年3月以來，僅該賬戶資金交易金額就達40多億元，其中已核實倒賣銀行承兌匯票404筆，金額達10.84億元。許順還聘請李媛媛、林彬彬(均已判刑)為財務人員，負責登記、匯總、轉賬，其他人員為業務員，負責收票、驗票，嚴立紅協助管理公司和員工。將徐的聽話客戶收取的銀行承兌匯票轉賣給鄭發合和(均已判刑)。鄭發合、王少東等。會轉賣結算銀行承兌匯票賺取差價。
此外，2008年，浙江龍鳳高分子新材料有限公司法定代表人陸因公司需要經營資金，準備取得銀行承兌匯票后再進行資金貼現。因為簽訂購銷合同需要開具銀行承兌匯票，但他的公司沒有那么多購銷合同，盧讓想辦法。許順說他可以提供，但他要求他打折。之后，2008年10月至2010年5月期間，陸先后與簽訂多份虛假購銷合同，后利用該虛假購銷合同等材料辦理銀行承兌匯票25張，票面金額共計人民幣1.072億元。之后，上述票據全部在許順兌現，募集的資金用于龍鳳公司的經營。
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