“大、海寧小老板”唱雙簧

工作還沒滿1年的公司公司出納小楊

一步步踏進其設下的圈套

……

近日，海寧馬橋某企業

被騙走巨款98萬元！年輕女出納被

這兩位“老板”

如何誘騙小楊上當的騙轉？

假公司聯系財務，稱要匯款，賬萬騙取財務人員信任

小楊是海寧馬橋某企業的一名出納，去年9月份剛工作，公司7月9日下午3點25分，年輕女出納被她接到了一個0084開頭的騙轉電話，對方自稱是賬萬百盛公司的會計徐瑋，和小楊老板已對接好，海寧要轉給小楊所在企業一筆款項，公司對方讓小楊提供公司賬號，年輕女出納被隨后留下一個QQ號碼。騙轉

小楊沒多想，賬萬直接就加了對方好友。

拉入QQ群，騙子冒充老板，詢問假公司到賬情況，為后面轉賬做鋪墊

沒一會兒，對方將一張轉賬成功的銀行憑證發送給小楊，就在這時，小楊被拉進了一個QQ群里，群內還有兩位QQ昵稱是小楊老板姓名的人，“大老板莊某”立即詢問百盛公司的轉賬有沒有到位。

小楊查詢賬戶發現錢沒有到賬，因為跨行轉賬沒那么快，所以“老板”也沒在意，但和“小老板張某”提及了另外一件重要的事情，兩人表現出對方公司等著簽合同急需匯一筆保證金，這“雙簧”顯然是唱給小楊聽的。

開始套路，催款，截圖，繞暈財務人員

緊接著，“大老板莊某”要求小楊統計公司賬戶余額，小楊統計后匯報一個賬戶余額114萬余元，另一個賬戶余額2萬余元。“大老板”要求小楊發截圖到群內，小楊照做了。

這時，兩位“老板”繼續一唱一和互相印證，消除小楊懷疑。隨后“小老板”發來了一個信息，其中有對方公司的銀行賬號、名稱、開戶地址等，“大老板”要小楊將98萬元轉到該賬戶，理由是客戶今天就要這筆錢做貨款的保證金。

小楊便按照指定賬號通過網銀轉賬以實時到賬的方式將賬上的98萬元匯了過去，最后，將匯款成功的截圖發在群里。

過了一會兒，真正的老板莊某手機收到轉賬短信，但莊老板對轉賬一事毫不知情，立即來到財務室核實這筆匯款，小楊這才發現自己被騙了。

警方第一時間啟動止損機制，但……

莊老板立即報警，海寧公安接警后第一時間啟動止損機制，及時凍結騙子的賬戶，只是小楊當時以實時到賬的方式進行匯款，給止損帶來了難度，但警方還是成功攔截了32萬余元的錢款。目前，該案還在進一步偵破中。

4個問題為企業財務人員敲響警鐘！

01

問題：企業防騙意識相對薄弱，對剛踏上工作崗位的新出納小楊沒有及時進行反詐知識宣傳。

▲張貼了反詐標語▲未張貼反詐標語

提醒：企業應該安排員工系統學習一些防詐知識，特別是對財務人員，更要熟悉新型詐騙手段，防范于未然。

02

問題：小楊自身防詐意識薄弱，作為財務人員，平常沒有關注學習防詐防騙知識。

提醒：作為財務工作者，突然有人拉你進陌生微信群、QQ群，務必要提高防范意識。

03

問題：被騙企業擁有的兩個銀行U盾，本應一個由經辦人保管，一個由財務審核人員保管，當天會計有事外出，小楊一個人操作兩個U盾。

提醒：財務人員要嚴格遵守財務制度和公司辦事流程。網銀支付U盾和審批U盾必須由不同人員保管，操作時杜絕“一人辦”

04

問題：小楊為了盡快完成這次轉賬，可以去忙其他工作，未曾與老板確認轉賬的真實性。

提醒：轉賬匯款前，一定要當面或者電話確認。

最后再次提醒遭遇詐騙后

要立即做這三步

▼

一、撥打110報警，立即啟動緊急止付程序；

二、受害者要保存所有證據，以及交易記錄，最好有銀行的交易記錄，還要網絡聊天記錄，與對方的聯系方式；

三、相關人員的QQ、微信更改密碼，加強密碼保護，有必要的話可以更換手機號碼。

全國統一反詐專線來了！

這個號碼一定要接！

▼

該專線主要有三項功能

一是勸阻：

當群眾接到“96110”這個號碼打來的電話，說明其正在遭遇電信詐騙或者屬于易受騙高危人群，千萬別當作詐騙電話直接掛斷，一定要及時接聽，并按勸阻操作。

二是咨詢：

市民如遇到可疑情況，不確信是否為電信網絡詐騙，請及時撥打“96110”熱線咨詢進行辨別。

三是舉報：

如果發現涉及電信網絡詐騙的違法犯罪線索，也可以通過專線向反詐中心進行核實或者舉報。

來源：海寧公安

編輯：楊馨蕾