為深入貫徹2025年1月1日起實施的進出《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱新《反洗錢法》），把握法規(guī)要求，口銀開展提升反洗錢合規(guī)管理水平，行廣新反洗錢習宣提高員工和公眾洗錢風險識別和防控能力，東省動凝聚打擊洗錢犯罪的分行法學社會合力，中國進出口銀行廣東省分行組織開展了新《反洗錢法》學習宣傳工作，傳活取得了顯著成效。進出

 

分層推進學習，口銀開展夯實合規(guī)基礎

 

在新《反洗錢法》正式實施前，行廣新反洗錢習宣進出口銀行廣東省分行邀請總行內控合規(guī)部專家到分行開展反洗錢現(xiàn)場培訓，東省動為行領導、分行法學業(yè)務人員、傳活相關崗位人員及近兩年新入職員工講授監(jiān)管政策與法規(guī)解讀及監(jiān)管檢查要點分析。進出同時，口銀開展安排反洗錢崗位人員參加由相關部委專家講授的行廣新反洗錢習宣關于新法修訂的課程，進一步提升工作前瞻性。各處室結合工作實際開展內部集中學習，加強學習效果。該行還及時采購了《反洗錢法釋義與適用》書籍，為員工提供自主學習支持，營造了濃厚的學習氛圍，夯實了反洗錢合規(guī)基礎。

 

多形式宣傳，擴大社會影響

 

進出口銀行廣東省分行采取線上線下結合的方式，全方位開展新《反洗錢法》宣傳活動。一是通過營業(yè)大廳擺放《反洗錢法》宣傳折頁、在醒目位置懸掛宣傳海報等物料，供客戶及社會公眾取閱；二是利用社交媒體平臺等傳播反洗錢主題內容，提升公眾對洗錢風險的識別和防控能力。

 

發(fā)揮服務優(yōu)勢，筑牢一線防線

 

進出口銀行廣東省分行將風險防范融入日常服務，相關業(yè)務處室和營業(yè)前臺主動引導客戶遠離洗錢活動，結合客戶辦理業(yè)務情況，介紹新《反洗錢法》宣傳物料，提高公眾對反洗錢工作認識。

 

進出口銀行廣東省分行高度重視新《反洗錢法》的學習宣傳，以此次活動為契機，提升反洗錢合規(guī)管理水平。下一步，該行將根據(jù)監(jiān)管部門和總行部署積極發(fā)揮分行力量，持續(xù)開展形式多樣的宣傳活動。通過組織專題講座、社區(qū)宣傳、線上互動等多種形式，進一步擴大宣傳范圍，提高宣傳效果，共同營造打擊洗錢人人有責的良好氛圍。(賴嘉裕 供稿)