記者來到通告中的去樓五牛控股大廈21樓，整個(gè)樓層除了一家名為“上海悅達(dá)智行汽車服務(wù)有限公司”的空永公司外，其他辦公室均大門緊鎖
華夏時(shí)報(bào)（www.chinatimes.net.cn）記者 胡金華 見習(xí)記者 鄭顆粒 上海報(bào)道
三十六計(jì)，躲貓貓走為上策！辦公柏資本玩
當(dāng)旗下發(fā)行數(shù)十億的室人投資產(chǎn)品出現(xiàn)無法兌付時(shí)，作為發(fā)行募集方的去樓私募機(jī)構(gòu)竟“失聯(lián)”跑路，這一幕私募界的空永奇葩情形正在上海上演。
4月30日，據(jù)媒體報(bào)道，上海知名的私募機(jī)構(gòu)永柏資本正陷入高達(dá)66億產(chǎn)品兌付危機(jī)，其辦公場所被勒令關(guān)停。從2018年8月開始，永柏資本旗下產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)不能贖回的情況，涉及地產(chǎn)私募股權(quán)基金、票據(jù)、美元債權(quán)等。截至目前，累計(jì)未兌付金額接近66億元，其中包括31億元的地產(chǎn)類私募股權(quán)基金、20億元的其他股權(quán)類產(chǎn)品、12億元的票據(jù)和2.7億元的美元債權(quán)。
“僅卷入其中的地產(chǎn)私募股權(quán)基金投資者就超過一千人。他們總部人去樓空、辦公電話為空號(hào)、實(shí)控人和高管均聯(lián)系不上，只是委派上海城開律師事務(wù)所來對(duì)接投資者。4月23日上午，我們近80名永柏資本的地產(chǎn)基金投資人前往上海證監(jiān)局遞交了反映情況的材料，現(xiàn)已將其提交給了上海經(jīng)偵總隊(duì)。”5月8日，上海一名永柏的投資人張勇（化名）告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，他投資永柏發(fā)行的產(chǎn)品金額達(dá)500萬元。
如今，深陷兌付危機(jī)的永柏資本與投資者玩起了“躲貓貓”的游戲。
人去樓空只留公告
投資人與永柏資本開始了一個(gè)躲避、一個(gè)追逐的戲碼。
5月6日，《華夏時(shí)報(bào)》記者打開永柏資本官網(wǎng)，其只顯示一則曾經(jīng)發(fā)布的通告，稱公司在上海市企業(yè)天地大廈的租約于2019年3月15日到期，新職場已搬遷至上海市靜安區(qū)江場路五牛控股大廈2103A室，并附上了詳細(xì)的電話、傳真等信息。
當(dāng)日下午，記者來到通告中的五牛控股大廈21樓，整個(gè)樓層除了一家名為“上海悅達(dá)智行汽車服務(wù)有限公司”的公司外，其他辦公室均大門緊鎖，有幾間辦公室甚至在玻璃里邊蒙上了一層深灰色的塑料，讓人看不清楚里邊的擺設(shè)，顯得頗為神秘。
“最近總有人來這個(gè)樓層找一個(gè)叫永柏資本的公司，雖然我們?cè)?jīng)在同一樓層為鄰居，但我也搞不清這家公司是什么時(shí)候搬過來又是什么時(shí)候搬走的。”該樓同層相鄰辦公室一位前臺(tái)對(duì)本報(bào)記者稱。
記者隨即撥通永柏資本官網(wǎng)上公布的電話，被告知為空號(hào)。不過蹊蹺的是，就在5月7日，永柏資本又在官網(wǎng)首頁發(fā)出了另外一則公告，稱此前媒體報(bào)道公司失聯(lián)跑路為不實(shí)消息。
“不跑路沒失聯(lián)，為什么現(xiàn)在投資人完全無法找到這家公司，仿佛憑空消失一般，也沒有公司管理層與投資人對(duì)話，這算是什么情況？”5月9日，上海另外一名投資人梁麗（化名）對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者稱。
據(jù)天眼查顯示，永柏資本于2014年成立于上海，是一家專注于金融創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)投資的綜合性金融投資集團(tuán)，系由香港國際股權(quán)投資基金PGA中國區(qū)團(tuán)隊(duì)管理，公司在內(nèi)地、香港和亞洲主要地區(qū)管理投資超過數(shù)百億。而PGA在全球私募股權(quán)基金業(yè)都可謂大名鼎鼎，其母公司Penta集團(tuán)正是索羅斯舊部、也是索羅斯的第二大得意門生John Zwaanstra組建。
“永柏資本背景雄厚，其早期合伙人大咖云集，嚴(yán)謹(jǐn)、黃巖、錢旭東、梁寶桐、馬駿、蔡國龍、孫安妮等，還有一眾海外投資大佬，基本都是混跡PE圈多年的高手。而且永柏資本也投資了包括摩拜單車、大眾點(diǎn)評(píng)、藥明康德、優(yōu)客工場、平安好醫(yī)生等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，永柏資本官網(wǎng)所列的項(xiàng)目投資企業(yè)多達(dá)45家。這些都是吸引我們認(rèn)購他們產(chǎn)品的原因。但誰能相信一夜之間就傻眼了。”梁麗表示。
然而《華夏時(shí)報(bào)》調(diào)查了解到，永柏資本數(shù)十億項(xiàng)目出現(xiàn)兌付危機(jī)早有端倪。今年1月，永柏資本旗下多家子公司在中國司法網(wǎng)上出現(xiàn)司法協(xié)助信息，均與永柏資本資產(chǎn)凍結(jié)有關(guān)。其持有的貝投（上海）資產(chǎn)管理公司1億元股權(quán)、上海永亭投資管理公司2億元股權(quán)、上海永柏聯(lián)投7000萬元股權(quán)均被司法凍結(jié)；今年3月末，在上海靜安區(qū)五牛控股大廈2103A室還張貼出告示，永柏資本稱接到監(jiān)管部門通知，暫時(shí)不能營業(yè)，待資產(chǎn)處置小組、集團(tuán)與監(jiān)管部門協(xié)調(diào)好后，將會(huì)于本周恢復(fù)營業(yè)。
如今好幾個(gè)“本周”過去了，永柏資本依然沒有出現(xiàn)。
第三方代銷公司亦消失
10日，《華夏時(shí)報(bào)》記者調(diào)查了解到，隨同永柏資本一同消失的，是其旗下子公司——第三方財(cái)富管理平臺(tái)紅歆財(cái)富（下稱“紅歆財(cái)富”），該公司是永柏資本產(chǎn)品向外推廣和銷售的主要渠道，雖然其沒有基金代銷牌照。
天眼查資料顯示，紅歆財(cái)富是上海紅歆財(cái)富投資管理有限公司推出的財(cái)富管理品牌。紅歆財(cái)富的股東主要有三個(gè)，分別是永柏（上海）資產(chǎn)管理有限公司，占比20%；上海攀騰投資，占比30%；紅歆控股（上海）有限公司為第一大股東，占比50%。紅歆財(cái)富的CEO、總裁為錢旭東，同時(shí)也是永柏資本的合伙人。
與永柏資本一樣，紅歆財(cái)富也于2014年成立于上海。成立后頗為高調(diào)地在全國范圍內(nèi)大舉擴(kuò)張，分支機(jī)構(gòu)遍布全國，杭州、廈門、大連、杭州、西安、青島、南京、廣州、南昌、哈爾濱、煙臺(tái)、常州、深圳、寧波、濟(jì)南、蘇州等城市均有分公司，在總部上海多個(gè)行政轄區(qū)亦有分支機(jī)構(gòu)。
紅歆財(cái)富一直對(duì)外宣稱其總部在上海國金中心。5月9日，《華夏時(shí)報(bào)》記者先后來到國金中心一期和二期寫字樓，詢問前臺(tái)和物業(yè)這家公司是否存在，均被告知沒有這家公司在此辦公，并說當(dāng)天已有好幾個(gè)人來此找這家公司。其后，記者又來到紅歆財(cái)富浦東區(qū)世紀(jì)大道1168號(hào)東方金融廣場B座的辦公室，被前臺(tái)告知該公司早在今年三四月份就搬走了；此后，記者再次來到其普陀區(qū)曹楊路450號(hào)綠地和創(chuàng)大廈的辦公室，被一名在此工作了10年的物業(yè)管理人員告知，該公司曾于2015年至2017年在此辦公，2017年后“人都跑了”。
在綠地和創(chuàng)大廈，另外一名物業(yè)管理人員告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，他70多歲的奶奶曾經(jīng)是紅歆財(cái)富的客戶。老人花費(fèi)39萬元買了紅歆財(cái)富向其兜售的永柏資本一個(gè)債權(quán)抵押的理財(cái)產(chǎn)品，2017年到期時(shí)僅兌付7萬元，剩下的已經(jīng)拿不到了。老人聯(lián)合其他投資人將紅歆財(cái)富告上了法院，紅歆財(cái)富該分支機(jī)構(gòu)的兩位“大佬”級(jí)的負(fù)責(zé)人盧擁民、徐天之在逃往北京時(shí)被上海公安機(jī)關(guān)抓獲，后被判刑一年多。
永柏資本與紅歆財(cái)富的聯(lián)系可謂千絲萬縷，一位曾經(jīng)在永柏資本工作過的人士向《華夏時(shí)報(bào)》記者透露，兩者背后共同站著一位叫金赟的少壯派“神秘男人”，他既是永柏資本的實(shí)控人，也是紅歆財(cái)富的出資者，作風(fēng)低調(diào)，但對(duì)永柏和紅歆享有絕對(duì)的控制權(quán)。不過記者試圖查找此人相關(guān)信息，未果。
“紅歆財(cái)富的產(chǎn)品通常是投資利率高、風(fēng)險(xiǎn)大的企業(yè)債權(quán)，市場流動(dòng)性緊缺時(shí)風(fēng)險(xiǎn)便大規(guī)模暴露。2018年年底，其青島分公司即被爆出欠薪兩個(gè)月的消息；2019年2月和4月，紅歆財(cái)富有2條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行中的案件涉及6496515元。此外，紅歆財(cái)富今年還有5條合同糾紛。近兩三年里，永柏資本的早期合伙人紛紛出走，如今已經(jīng)只剩下馬駿和錢旭東了。”上海一位資深私募人士告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。
而值得關(guān)注的是，永柏資本旗下有兩個(gè)私募基金管理人，分別為從事證券投資類私募的“上海永柏聯(lián)投”和股權(quán)投資類私募的“湖北永柏聯(lián)投”。在今年4月25日，上海永柏聯(lián)投因未按時(shí)履行法律義務(wù)而被上海市第一中級(jí)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行，執(zhí)行標(biāo)的為104.7萬元。在此之前，上海永柏聯(lián)投還有另外3則歷史被執(zhí)行人信息，其中最近的一則是在今年2月，執(zhí)行標(biāo)的為106萬元。與此同時(shí)，紅歆財(cái)富還深陷各種經(jīng)濟(jì)糾紛中。
前述私募業(yè)內(nèi)人士指出，在眾多投資者購買的永柏資本產(chǎn)品中，絕大多數(shù)為短期產(chǎn)品，從3個(gè)月到一年不等。然而，地產(chǎn)項(xiàng)目或者股權(quán)項(xiàng)目的投資周期一般都很長，回款也比較慢，短線的資金用于長期投資會(huì)存在巨大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。這種“短錢長投”的操作，一旦信用崩塌、融不到新錢后，一個(gè)產(chǎn)品的兌付困難將會(huì)迅速蔓延至公司的整個(gè)融資體系。
“目前最有可能的情況是，永柏投資這家私募已經(jīng)被上海公安介入調(diào)查，其中一些管理人也都被控制了。”這位私募人士分析。
責(zé)任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳
