在河南鄭州，報酬少航海西路派出所的銀行民警正在值班，突然一名男子跑進來，卡憑空多稱自己的出萬銀行卡上突然多出了50萬，但當民警再問他其他問題時，牽出錢嫌他卻變得支支吾吾，詐騙助洗這是團伙怎么回事呢？關(guān)于這50萬的來歷他究竟知道多少呢？
這名男子只告訴民警，他的男協(xié)銀行卡里多出了50萬，但又否認這些錢是報酬少別人誤轉(zhuǎn)到他卡里的。當民警問起這筆錢的銀行來歷時，他又一直支支吾吾說不清楚，卡憑空多這究竟是出萬怎么回事呢？
鄭州市公安局中原分局航海西路派出所副所長張祖召：我們說你卡里咋多50萬，要么別人給你打錯了，牽出錢嫌就是詐騙助洗打錯了，打個幾百塊錢、團伙幾千塊錢可能別人不會跟你聯(lián)系，打50萬，人家真打錯了，人家絕對會第一時間會跟他聯(lián)系，但他說沒人聯(lián)系，不知道誰打的。
01
民警詢問錢款來歷 男子卻閃爍其詞
這名男子在派出所里還一直戴著帽子和口罩，把自己捂得嚴嚴實實，對于民警的詢問也是前言不搭后語，辦案民警一度懷疑他是否受到了什么刺激，精神上出了問題。
鄭州市公安局中原分局航海西路派出所副所長張祖召：我們剛開始真以為他是精神有點失常那種，問他這他說那，后來拿著卡我們一查真是那么多流水。
02
外賣員銀行賬戶異常流水高達數(shù)百萬
這名來報警的男子姓李，是一名外賣員，平時的主要收入就是送外賣的工資，銀行卡中突如其來的50萬很明顯和他平時的收入不相符。辦案民警經(jīng)過對李某銀行卡的流水進行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了這50萬元，他所提供的兩張銀行卡，流水金額都有些異常。
鄭州市公安局中原分局航海西路派出所副所長張祖召：發(fā)現(xiàn)他的卡第一是被多地公安機關(guān)凍結(jié)，第二是銀行查詢以后，大量的流水兩個小時左右兩張卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出接近400萬。
這樣的異常情況讓辦案民警警覺起來，他們猜測，李某很可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
鄭州市公安局中原分局航海西路派出所所長司勝強：我們通過多年的偵查經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)這個人應(yīng)該是一個洗錢犯罪的一個下游。作為一個“卡農(nóng)”的身份出現(xiàn)，中間涉及資金流水比較大，他肯定后邊有一個人數(shù)較多的洗錢團伙。
03
為賺快錢 網(wǎng)上結(jié)識“跑分”團伙成員
李某告訴辦案民警，他是為了賺點兒快錢，在社交軟件上認識了專門從事跑分洗錢的人，在網(wǎng)上聯(lián)系好后，雙方約定在線下見面。
鄭州市公安局中原分局航海西路派出所副所長張祖召：見面以后對方打一輛出租車，然后把他拉到很偏僻的一個地方郊區(qū)，拿著他的手機，手機綁定上銀行卡，通過刷臉人臉識別，一個多小時時間刷了接近400萬，可能最后卡被凍結(jié)以后，有最后一筆賬50萬及時地被銀行凍結(jié)了。
04
本以為會得到萬元報酬 不料對方變卦
李某之所以愿意跑這一趟，是因為對方承諾會給他高額的報酬。對方給李某開出的條件是，只要他可以帶來兩張銀行卡，就會給他流水的千分之三作為報酬。接近400萬的流水，李某本該收到一萬多元的報酬，可實際上對方并沒給他這么多。
鄭州市公安局中原分局副局長段煉：犯罪分子給他提出了高回報的這種誘惑，那么他就干了這個事兒，但是事成之后只有500塊錢，他就很不滿意，于是報了警。我們民警在接警的當中很有敏感性，了解情況之后，感覺這背后隱藏著犯罪活動。
05
從被凍結(jié)的50萬入手 揪出背后團伙
李某的報案給警方帶來了線索，辦案民警分析，在他的身后應(yīng)該還藏著一個洗錢團伙。為了揪出這個團伙，警方?jīng)Q定從李某被凍結(jié)的50萬下手，進行更加深入的調(diào)查。
鄭州市公安局中原分局航海西路派出所刑偵所長尹勇：發(fā)現(xiàn)他的一個上線，頻繁地跟他聯(lián)系，上線急于把這50萬給提出來。我們掌握這個情況以后，就想辦法將計就計，可以引蛇出洞。
06
通過研判 明確“上線”真實身份
李某和上線一直是通過社交軟件聯(lián)系，兩人在現(xiàn)實中并沒見過面，所以李某也并不清楚對方的真實身份。通過研判，辦案民警確定了上線的真實身份許某，并在鄭州市下轄的滎陽市將其抓獲。
鄭州市公安局中原分局航海西路派出所刑偵所長尹勇：根據(jù)許某的供述，他的上線叫張某，我們偵查員冒充“卡農(nóng)”，讓許某跟他上線聯(lián)系，對方很快就上鉤了。
07
對方遲遲不露面 又提出更換見面地點
雙方約定在線下見面，可就當辦案民警已經(jīng)在約定地點等待了一小時后，對方仍未露面，并提出要更換見面地點。可在新地點又等待了一個多小時后，許某的上線依舊沒有出現(xiàn)。
鄭州市公安局中原分局航海西路派出所刑偵所長尹勇：我們現(xiàn)在意識到這伙人可能不是一般的犯罪嫌疑人，他屬于詐騙洗錢的比較上端的人員，最后他們約到高新區(qū)的一個洗浴中心的門口。
08
面地點附近只有一條路 并且行人稀少
在偵查的過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)，有人通過洗浴中心二樓的玻璃正在觀察周圍的環(huán)境。這個洗浴中心附近只有一條道路，并且日常往來的行人很少，如果有人在附近長時間停留，很容易就會被發(fā)現(xiàn)，這樣的地形不便于辦案民警隱蔽，為警方的工作造成了困難。
鄭州市公安局中原分局航海西路派出所刑偵所長 尹勇：跟著許某進入房間進行交易，對方大概有五六個人，他們有明確的分工。
正當犯罪嫌疑人準備操作轉(zhuǎn)錢時，民警沖進房間，將張某等人抓獲。對于張某等人的上線，警方還在進一步偵辦中。
09
被高薪招聘廣告吸引 一步步淪為電詐幫兇
經(jīng)過審訊民警發(fā)現(xiàn)，無論是報案的李某，還是許某或者張某，一開始都是為了所謂的高薪兼職，成為了實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇。警方提示，找工作時要擦亮雙眼，注意辨別。
鄭州市公安局中原分局航海西路派出所所長司勝強：凡是在這些平臺上向你推銷，向你說每天輕松收入過百上千的，我們都要提高警惕，我們的勞動收入與付出是成正比的，我們不能期望不勞而獲，或者是說小投入大回報，這和我們正常的規(guī)律是不相適應(yīng)的。
